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阳江警方侦破股票交易“内幕消息”诈骗案

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发表于 2014-8-22 02:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式


  蔡×剑等人所称的“理财信息顾问”,其实就是以提供股票交易“内幕消息”为由进行诈骗。他们先通过网络群发数千条甚至上万条信息,编造企业能操纵股票交易、保证炒股赚钱等虚假事由,骗取被害人信任,还留下400开头的企业热线电话。收到信息的部分股民信以为真,就会打电话过来询问。业务员随后就会以缴纳会员费、保密费、红包钱等各类名头为由,骗取被害人钱财。以缴会员费为例,按照期限缴纳1800元到88000元不等的费用,为了取得好意头,数额通常都带“8”。这个定价如果遇到对方讲价,业务员也会适当做出让步。据业务员自己供认,有时行情不太好,对方把价钱压得很低,也只好作罢,最低的一次,500元也收。

    遇到股民亏钱、打电话来理论的,业务员就会说:“哦,亏了呀,看来你没有拿红包给引导老师吧,快点汇过来给老师吧。”也有的人信以为真,果真汇钱了。等到受害人发现被骗,打电话过来较真,业务员就会选择不接电话或设置忙音联系不上。

    为了躲避侦查,蔡×剑团伙后来又接连换了两个地方办公,企业名更换为“广州丰源理财信息顾问有限企业”、“广州鸿星理财信息顾问有限企业”等。两年来,受害的群众涉及全国10多个省市,诈骗金额300多万元,最多的骗过一笔达11万元。

   7月8日,阳江警方组织警力,在阳春和广州两地同时展开收网行动,抓获蔡×剑(男,28岁,茂名人)、陈×阳(男,23岁,清远人)、陈×攀(男,30岁,阳江人)等20人,缴获盗用的他人身份证8张、银行卡74张、电脑8台、电话机39台、轿车2辆、现金18万元,冻结银行存款40多万元。

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